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原标题:新疆贝肯能源工程股份有限公司2019半年度报告摘要

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2019-039

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2019年上半年,公司继续执行董事会的既定战略规划;稳定发展疆内市场,大力开拓西南长宁页岩气等外部市场、乌克兰等海外市场。指引项目部门组建专业化公司,创新合作,优化组织机构,完善职能部室管理工作,推动人才选拔和技术开发。

报告期内,受地缘政治风险影响,,国际原油价格继续维持在50美元/桶上方,纽约布伦特原油最高到达68美元/桶,油价波动明显。国内市场投资情绪较为乐观,资本投入不断加大,有关项目稳步推进,西南页岩气订单逐步释放,自主采购压裂设备,组建压裂项目队伍,为下一步做大做强西南页岩气市场夯实了基础。在当前市场环境下,公司将不断整合优势资源,争取更多的优质订单,为投资者创造更大的收益。

“数字贝肯”信息化工作接近收尾,将有效提升公司的内部沟通管理水平,降本增效,助力公司完成市场分布国际化、营收结构国际化、管理和人才水平国际化的目标。

公司总体上主要工作量上半年完成钻井进尺23.6万米,同比增长113.38%,西南页岩气和乌克兰工作量增长明显,钻井,固井,定向井完工合计490口。本报告期实现营业收入6.83亿元,较上年同期增长182.13%?。营业成本5.92亿元,较上年同期增长249.75%。净利润3487.65万元,较上年同期增长71.67%。营业收入及营业成本增长的原因系西南及海外业务量增加,特别是钻井工程业务量增长所致;营业利润及净利润增长主要原因系业务量增加所致。

2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2019-037

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年8月23日上午10:30在公司二楼会议室召开,本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于投资设立技术开发公司的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立技术开发公司的公告》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;

董事会

2019年8月23日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2019-041

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2019年8月23日上午12:30在公司二楼会议室召开,本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席张志强主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第四次会议决议;

监事会

2019年8月23日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2019-040

关于投资设立技术开发公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

投资标的名称:伟智得(天津)科技发展有限公司(以下简称“伟智得公司”)

本次投资金额和比例:伟智得公司注册资本1,000万元人民币,其中公司以货币形式认缴出资670万元人民币,占其注册资本的67%。

特别风险提示:本次拟设立的技术开发服务控股子公司尚需经过工商管理部门核准。本次投资设立的控股子公司在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。

一、对外投资概述

为了提升技术创新能力和转化研发成果,带动生产制造与技术服务,新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟与天津智瑞安有限合伙企业(待注册)签订《投资协议》,约定共同出资成立伟智得公司 。伟智得(天津)科技发展有限公司注册资本人民币1,000万元,其中:公司以货币形式认缴出资670万元人民币,占注册资本的67%;天津智瑞安有限合伙企业以货币形式认缴出资330万元人民币,占注册资本的33%

1、公司第四届董事会第八次会议于2019年8月23日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致审议通过了《关于成立技术开发公司的议案》,注册资本人民币1000万元。其中,公司拟以自有资金方式出资人民币670万元,占合资公司注册资本的67%。

2、根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方基本情况介绍

天津智瑞安科技发展合伙企业(有限合伙)(待注册)

1、类型:有限合伙企业

2、经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、软件开发、石油天然气工程的技术服务;生产仪器仪表、石油工具及配件;销售仪器仪表、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、计算机辅助设备。租赁仪器仪表、石油设备、石油工具(以企业登记机关核定的经营范围为准)。 合伙人及出资比例如下:

上述合作方除公司出资部分以外自然人与公司的的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟设立公司基本情况如下:

公司注册名称:伟智得(天津)科技发展有限公司;(暂定,以最终注册为准)

注册资本:1000万人民币;

注册地址:天津;

企业类型:有限责任公司;

股东出资额及比例:新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资670万元,占注册资本总额的67%;

出资方式:货币资金;

业务范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、软件开

发、石油天然气工程的技术服务;设计、制作、代理、发布广告;生产仪器仪表、石油设备、石油工具及配件;销售仪器仪表、石油设备、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、计算机辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (以最终注册为准)

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次合资设立技术开发服务控股子公司,可以提升公司专注于油气钻采装备、增产工艺技术,并凭借在技术开发和技术服务方面的实力,为客户提供高效灵活的一体化解决方案。从而成为研发、生产和服务一体化的专业公司。

五、风险提示:

1、公司本次合资设立技术开发服务控股子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性,公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

2、敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

董事会

2019年8月23日

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